Delfi ajakirjanikud viibivad Taanis Danske panga sisejuurdluse avalikustamisel.

Juba täna enne pressikonverentsi on mitmed uudised pangandusmaailma raputanud - tagasi astus Danske Banki juht Thomas Borgen, kuriteokahtlustus esitati kaheksale Eesti panga töötajale.

Täna andis panga nõukogu teada, et Eestis aset leidnud sündmused aastatel 2007-2015 olid tunduvalt mahukamad kui senini arvatud. Samuti tunnustas nõukogu, et probleemid olid arvatust suuremad. Uurimise käigus vaadeldi 15 000 klienti ning 9,5 miljonit makset ning otsiti läbi 12 000 dokumenti ja 8 miljonit e-maili. Kokku tehti 70 intervjuud praeguste ja endiste töötajatega.

Üheks põhjuseks, miks rahapesu sai Eesti filiaalis nii pikalt toimuda, olid puudulikud kontrollimehhanismid. See võimaldas rahapesu toimumist mitmete aastate vältel. "Alustades ajast, mil me omandasime Sampo panga 2007. aastal kuni aastan 2015. Meil oli Eestis palju mitte-residentidest kliente, mida ei oleks tohtinud kunagi olla ning nad tegid suuremahulisi tehingud, mida nad poleks tohtinud kunagi teha," teatas panga nõukogu.

Allikas: Delfi TV